证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-079
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅本色的真确、准确和完好意思，莫得子虚
记录、误导性诠释或关键遗漏。
凭据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象刊行可酌量公司
债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）及《山东力诺特种玻璃股份
有限公司可酌量公司债券握有东谈主会议法令》
（以下简称“《债券握有东谈主会议法令》”）
等关联端正，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
商量情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时期：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00
药包装股份有限公司会议室。
行政法例、部门限定、范例性文献和《召募确认书》《债券握有东谈主会议法令》的
端正。
（二）会议出席情况
出席本次债券握有东谈主会议的有表决权的债券握有东谈主共 1 名，通过现场时势出
席，代表有表决权的公司债券 61,950 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总
数（4,056,337 张）的 1.53%。
公司董事、监事、高档措置东谈主员及公司聘用的见证讼师等列席了本次债券握
有东谈主会议。
二、议案审议表决情况
表决情况： 应允 61,950 张，代表的本期未偿还债券本金总数盘算 6,195,000
元，占出席会议并有表决权的债券握有东谈主所握本次未偿还债券面值总数 100.00%；
反对 0 张，代表的本期未偿还债券本金总数盘算 0 元，占出席会议并有表决权的
债券握有东谈主所握本次未偿还债券面值总数 0%；弃权 0 张，代表的本期未偿还债
券本金总数盘算 0 元，占出席会议并有表决权的债券握有东谈主所握本次未偿还债券
面值总数 0%。
表决效劳：本议案获表决通过。
上述议案照旧出席会议的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券握有东谈主
（概况债券握有东谈主代理东谈主）应允通过。经表决通过的债券握有东谈主会议有筹谋对本次
可酌量公司债券整体债券握有东谈主（包括未插足会议或昭示不同办法的债券握有东谈主）
具有法律拘谨力。
三、讼师出具的法律办法
本次债券握有东谈主会议由北京市中伦讼师事务所匡彦军、耿佳祎讼师见证并出
具了法律办法书，合计：公司本次债券握有东谈主会议的召集东谈主履历、召集、召开程
序、出席东谈主员的履历、表决按序、表决效劳均安妥《公司法》《证券法》等法律、
法例、限定和其他范例性文献以及《召募确认书》《债券握有东谈主会议法令》的有
关端正，正当灵验。
四、备查文献
药包装股份有限公司力诺转债 2025 年第一次债券握有东谈主会议的法律办法书》。
特此公告。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
