证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－064
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于“风语转债”展望餍足转股价钱修正条件的
辅导性公告
公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何无理记录、误导性述说概况
关键遗漏，并对其施行的果然性、准确性和圆善性承担个别及连带牵扯。
一、 可调理公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
建立行可调理公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公建立行了 5,000,000 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书2022105 号文容或，公司 5 亿元可调理
公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
字据关联公法和《上海风语筑文化科技股份有限公司公建立行可调理公司债
券召募诠释书》的商定，本次刊行的可转债自觉行抑制之日（2022 年 3 月 31 日）
起满六个月后的第一个交游日（2022 年 10 月 10 日）可调理为公司股票，驱动
转股价钱为 22.15 元/股。
因公司实行 2021 年年度权柄分拨，“风语转债”转股价钱自 2022 年 7 月
露媒体败露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的提
示性公告》（公告编号：2022-050）。
因公司实行 2022 年年度权柄分拨，“风语转债”转股价钱自 2023 年 6 月
败露媒体败露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的
辅导性公告》（公告编号：2023-045）。
因公司实行 2023 年年度权柄分拨，“风语转债”转股价钱自 2024 年 6 月 7
日起调理为 15.03 元/股，具体施行详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息败露
媒体败露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的辅导
性公告》（公告编号：2024-032）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
字据《上海风语筑文化科技股份有限公司公建立行可调理公司债券召募诠释
书》的洽商公法，在本次刊行的可调理公司债券存续技巧，当公司股票在职意连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，
公司董事会有权建议转股价钱向下修正有瞎想并提交公司鼓励大会表决。
（二）转股价钱修正条目展望触发情况
价低于当期转股价钱的 80%（即 12.02 元/股）。若公司股票在职意流畅三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于转股价的 80%（即 12.02 元/股）时，
将触发“风语转债”转股价钱向下修正条目。
三、风险辅导
若触发“风语转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息败露义务。敬请广阔投资者眷注公司
后续公告，防护投资风险。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
