证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-086
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的信得过、准确和好意思满，莫得失误
纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
至极指示：
刊行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“鸿路
转债”合手有东说念主可回售部分大略一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”合手有东说念主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券合手有东说念主本次回售文书业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日连续三十个交游日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，凭据《召募证明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生
效。公司凭据《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律
监管带领第 15 号——可调遣公司债券》等法律法例的关系端正以及《召募证明
书》的关系商定，现将“鸿路转债”回售关系事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）回售要求
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何连续
其合手有的可调遣公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收
盘价预备，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价预备。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱疗养之后的第一个交游
日起从头预备。
本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，可调遣公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初度焕发后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度焕发回售条
件而可调遣公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售文书期内文书并执行回售
的，该计息年度不应再诳骗回售权，可调遣公司债券合手有东说念主不成屡次诳骗部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据《召募证明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售文书期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
预备可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
凭据关系税收法律法例的关系端正，对于合手有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.225 元/张；对于合手有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体
可得为 100.281 元/张；对于合手有“鸿路转债”的其他债券合手有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售本体可得为 100.281 元/张，其他债券合手有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售权益
“鸿路转债”合手有东说念主可回售部分大略一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款形貌
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可调遣公司债券》
的关系端正，上市公司应当在焕发回售条件的次一交游日开市前清晰回售公告，
尔后在回售期限定前每个交游日清晰 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、文书时候、回售价钱、回售门径、付款门径、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文书期首日的圮绝期限应当不逾越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。
（二）回售事项的文书期
诳骗回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售文书期内通过深交所交游系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售申
报照旧证实，不成拆除。要是文书当日未能文书凯旋，可于次日不时文书（限申
报期内）。债券合手有东说念主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无
条件舍弃。在回售款划拨日之前，如已文书回售的可调遣公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售文书业务失效。
（三）付款形貌
公司将按前述端正的回售价钱回购“鸿路转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关系业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的交游和转股
“鸿路转债”在回售期内将不时交游，但暂停转股，在吞并交游日内，若 “鸿
路转债”合手有东说念主发出交游大略转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下法例惩处肯求：交游大略转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日
